2018年虚拟币骗局、2020年虚拟币诈骗案

1、2018年5月14日，南山警方召开新闻通气会，通报破获一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案深圳普银区块链集团有限公司发行虚拟货币，通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，受害人超3000，骗取被害人307亿元人民币，目前已抓获犯罪嫌疑人6名。

2、在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包其涉及的金额更是高达了4，000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子这个骗局是怎么样的？首先凭借着当前数字货币的大热，这个公。

3、2 U宝的吸引力与误判 传销组织巧妙地利用人们对区块链技术的误解，将U宝与区块链概念混淆，同时设定明确的分润体系，让部分人初期尝到甜头，从而吸引更多人加入3 U宝的发展及运作 2018年1月，王逸凡等人创建了“U宝”平台，依托优联万家公司进行运作，发行虚拟货币U宝通过设定各种加入规则和奖励机制。

4、雷达币不可信，是骗局早在2014年，Vpal就被曝出是一种披着加密货币外衣的新型传销骗局，它通过病毒式的传销手段，利用人们对加密货币的不了解骗取钱财就在2018年，卷土重来的Vpal，也就是如今的雷达币，登上了央视的传销组织名单2019年12月13日，五大连池市公安局经侦大队联合食药监局工商管理部门。

5、CXC虚拟货币是一种违法诈骗行为，是不赚钱的因为2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布公告，明确指出，所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券非法发行证券以及非法集资金融诈骗传销等违法犯罪活动2018年8月24日银保监会等部门又联合发出风险提示。

6、矿机挖币是骗局近年来，比特币成为投资新宠，比特币挖矿机价格也是水涨船高，暴利引诱一些人走上犯罪之路2019年，重庆市秀山县检察院批准逮捕了通过销售比特币挖矿机进行诈骗的阿伟比特币是一种P2P形式的数字虚拟货币，可兑换成大多数国家的货币理论上，只要有一台电脑，任何人都可参与比特币挖矿。

7、空中比特涉嫌传销，是骗人的2018年7月，宜春市金融办在互联网金融风险排查中发现一家名为“空中比特币俱乐部AirBitClub”，没有工商注册登记和挂牌记录，以工作室招商授课和微信群名义大肆发展会员，并以从事公益活动提升知名度该俱乐部声称“把钱给我们，俱乐部帮您投资比特币，我们的智能分析系统可以。

8、是的，黄金星座骗局确实落网了2018年7月，深圳警方抓获了一批以黄金星座名义进行诈骗活动的人员据悉，他们曾利用语音及短信等方式，以黄金星座的名义诈骗民众，骗取大量财物他们诱骗受害人注册会员，购买虚拟货币，并以投资实物金融等形式获取高额利润最终，他们被深圳警方依法抓获，相关涉案金额超过2。

9、2018年4月17日，重庆市酉阳县警方破获一起“MBI”重大网络传销案抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6千万元一边是警方的不断侦查抓获，另一边是被勾走了魂的人们不断入坑 2019年10月17日，多达百名中国人聚集在中国驻马来西亚大使馆前长跪不起，控诉马来西亚的投资公司MBI诈骗千亿人民币，并唱起。

10、虚拟货币传销诈骗花样繁多， 一年涉案上千亿因为2017年的暴涨，让人们开始贪婪，也失去了理性，才会被骗子和骗局欺骗前两天央视刚刚曝光了一批涉嫌传销和诈骗的币种名单，还有此前约一千多种宣布死亡的数字货币2018年最新空气币 传销币 归零币不完全名单曝光 已经发生哪些数字货币的骗局 1，太空链 太空。

11、案件原委2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图柬埔寨越南马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案2020 年 3。

12、据举报材料介绍，孙小雅以私聊方式，威逼利诱，并且说美团同事都投了，利用美团做背书，上班时间推广传销并洗脑而且在KCI骗局之前，孙小雅已经实施了数个类似项目的诈骗，例如ADCICA等，美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中2018年8月10日，KCI平台跑路随后，孙小雅疯狂撇清责任，说“风险自负”。

13、这些数字基金中的大部分是通过黑客攻击加密货币交易所直接盗取研究人员指出，价值3600万美元的以太坊也在2018年被盗，通常是通过网络钓鱼庞氏骗局或退出诈骗进行盗取报告表示，之前有关传统货币的洗钱罪案调查，分析师可以通过洗钱案件被成功起诉后，回推整个过程，对已检测到的总活动量进行假设来估算。

14、在泡沫中，最为危险的，是完全没有实体项目支撑的“空气币”2018年1月15日，号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链，上线即“破发”，由发行价06元跌至005元3月14日，被中国某县公安局以涉嫌诈骗立案调查 2018年1月，主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO 1月。

15、维卡币是真实存在的，但是并不是一个真正的数字货币其经常散播一些虚假信息是一个典型的旁氏骗局，源代码至今没有公开，自建交易平台国内的众多媒体学者专家已经质疑其是传销骗局 维卡币和比特币瑞泰币莱特币等数字货币是不能相提并论的现在，好像已经出现了问题。

16、这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高。